誠正信實

華泰電子秉持「誠正信實、主動創新、積極用心、異體同心」之核心價值，視誠信 經營與企業道德為企業永續治理的根本原則。我們致力以公平、透明方式推動所有 商業活動，並建立明確制度與規範以落實誠信文化。公司已訂有《誠信經營守則》、 《誠信經營作業程序與行為指南》、《廉潔經營管理程序》、《OSE 供應商行為準則》 及《員工從業道德守則》等內部規範，提供全體從業人員明確行為依據與標準。

為強化制度落實，董事會與管理階層均承諾帶頭實踐誠信原則，並建立完善內控與 稽核機制，由稽核單位定期督導並查核各單位誠信經營政策之執行情形。此外，公 司各項重大資訊依規定依法公開揭露，董事會於表決涉及自身利害關係之議案時亦 須依法迴避表決，保障股東權益與公司治理公正性。

為確保利害關係人（含員工、供應商、承攬商等）於遭遇不當對待時具備申訴與舉 報依據，華泰建置《申訴及舉報處理作業程序》，設有內外部申訴專線與電子信箱， 並揭露於公司網站，確保檢舉管道暢通並保護舉報者身分與權益。

為深化誠信治理精神，華泰亦將誠信條款納入與代理商、供應商、客戶及其他交易 夥伴之合約條款中，並於供應商管理中要求簽署《供應商廉潔承諾書》，促使商業 夥伴共同承諾誠信經營，擴大誠信治理之外部影響力。

2024 年，華泰持續依據《上市上櫃公司治理實務守則》與公司治理評鑑指標，自我 檢視制度完備性與執行效能，致力建構公正、透明與責任明確的公司治理體系 ; 同年 度，公司針對一項因行政作業疏漏而導致的處分事件，主動依據資訊揭露原則與重 大性標準，第一時間進行重大訊息公告，並展開補正與制度優化行動，展現華泰對 資訊透明與誠信揭露的堅持。詳見本報告書【2.4.3 法規遵循】章節。