誠正信實
治理組織架構
為建立良好的公司治理運作機制，華泰遵守證交法等相關法令規定，強化董事會結構與運作、提升資訊透明度，以維護股東權益及落實企業社會責任。透過有效的公司治理架構與董事會職能，強化公司治理及不斷創造企業的價值。設立審計委員會，由五位獨⽴董事組成，強化公司治理；設有薪酬委員會以保障員⼯福利並維繫公司競爭力，營運過程以內控制度確保相關程序的正確性。
華泰電子組織架構
董事會成員
華泰電子董事會由八位成員組成，其中五位為獨立董事，獨立董事比例達 62.5%，符合公開發行公司對獨立性之規 範。董事會成員具備多元背景與專業經驗，涵蓋產業知識、財務會計、危機處理及營運管理等領域，展現職能多元化。 此外，董事會成員代表所有股東，負責公司營運及監督，確保公司治理的有效性。
華泰電子將持續依據公司發展需求，檢視董事會成員的多元組成，積極引進具備環境永續、職業安全衛生、勞動人 權等相關專業背景的人才，強化董事會的監督與指導功能，回應國際永續發展趨勢。
董事會及經理人薪酬與ESG績效
華泰電子設置薪酬委員會，負責審議董事及經理人薪酬之政策、制度、標準與結構。
委員會成員由董事會決議任命，皆符合《薪酬委員會設置及職權辦法》第五條與第六條所定之專業與獨立性資格，確保薪酬建議具備客觀性與參考價值。
薪酬給付除考量董事與經理人個人職責與經營績效，亦綜合評估公司整體營運成果與財務表現，並參照市場薪資水準進行調整，強化對外部人才之吸引力及內部人才之留任機制。薪酬內容涵蓋固定薪資、績效獎金與退休金等項目，並由薪酬委員會定期召開會議進行檢討與修正，以確保制度合理性與資訊透明度。
所有薪酬資訊均依規定揭露於公司年報與股東會報告中，落實資訊揭露與股東溝通責任，展現誠信治理與永續管理承諾。此外，公司亦逐步將 ESG 執行成效納入高階經理人績效評估機制，涵蓋節能減碳執行進度、永續報告產出、利害關係人回應等面向，作為年度獎金評估與職能發展之參考依據，未來將持續強化其衡量方式與透明揭露。